法律尽职调查 · 工作流手册
把尽调从堆材料
变成可复用的工作流
六编四十五章:先讲流程,再按十五个专题讲查什么,然后按项目类型、专项合规、行业分别加码,最后给出可改可用的工具箱。每一章都标出哪些能交给 WorkBuddy、给什么指令、产出怎么判读。
76章
57万字
6编
15个核查专题
8个行业
第一编 · 工作流
第一章
尽职调查到底在查什么
第二章
立项:把六件事写下来
第三章
材料进来:识别、脱敏、命名、索引
第四章
查验:四类方法,缺一不可
第五章
结论状态:六种,不能混用
第六章
写报告:结论先行,证据在后
第七章
底稿与归档:出事时能不能自证
第八章
WorkBuddy 在流程里接哪一段
第二编 · 专题核查
专题一
基本情况及历史沿革
专题二
股权
专题三
业务
专题四
合并、分立、解散及清算
专题五
对外投资
专题六
公司治理
专题七
关联交易及同业竞争
专题八
财务和税务
专题九
主要资产
专题十
知识产权
专题十一
外汇
专题十二
劳动人事
专题十三
保险
专题十四
诉讼、仲裁及行政处罚
专题十五
外商投资企业的特殊规定
第三编 · 按项目类型
第四编 · 专项合规
第五编 · 按行业
专题二十五
行业资质清单怎么来
专题二十六
医药与医疗器械
专题二十七
食品与农产品
专题二十八
建筑工程与房地产
专题二十九
危险化学品与安全生产
专题三十
互联网平台与数据业务
专题三十一
金融与类金融
专题三十二
环保与资源综合利用
第六编 · 工具箱
第七编 · AI 实操手册
第四十六章
AI 实操总则:它能做到哪一步
第四十七章
工作流一:尽调计划生成
第四十八章
工作流二:资料清单定制
第四十九章
工作流三:工商档案四方比对
第五十章
工作流四:股权穿透与代持识别
第五十一章
工作流五:关联方反查
第五十二章
工作流六:行业资质清单倒推
第五十三章
工作流七:合同关键条款提取
第五十四章
工作流八:财务异常筛查
第五十五章
工作流九:收入三流核对
第五十六章
工作流十:社保与员工名册比对
第五十七章
工作流十一:诉讼案件整理与重大性初筛
第五十八章
工作流十二:行政处罚性质分析
第五十九章
工作流十三:底稿目录整理与索引
第六十章
工作流十四:矛盾台账建立
第六十一章
工作流十五:访谈提纲定制
第六十二章
工作流十六:访谈记录整理与交叉验证
第六十三章
工作流十七:法条原文核验
第六十四章
工作流十八:主体工商信息核查
第六十五章
工作流十九:类案检索与案号核验
第六十六章
工作流二十:审核问询函分析
第六十七章
工作流二十一:招股书资质与同业竞争提取
第六十八章
工作流二十二:尽调报告初稿生成
第六十九章
工作流二十三:风险章节撰写
第七十章
工作流二十四:资料缺口清单生成
第七十一章
工作流二十五:数据合规扫描
第七十二章
工作流二十六:环保处罚与排污许可梳理
第七十三章
工作流二十七:知识产权权属链核查
第七十四章
工作流二十八:关联交易定价比对
第七十五章
工作流二十九:同业竞争穿透与比例测算
第七十六章
工作流三十:尽调成果归档与交接